Бывшему руководителю «Банка Москвы» лучше не появляться на Багамах

По сообщению информационного агентства «РИА Новости», Андрей Бородин, в прошлом возглавлявший известный Банк Москвы, теперь является фигурантом уголовного дела не только в России. Обвинения против банкира были выдвинуты теперь еще и властями Содружества Багамских островов. При этом официальное уведомление в российские правоохранительные структуры уже направлено.

Речь в новом уголовном деле пойдет о довольно распространенном финансовом преступлении, «отмывании» денег. Надо сказать, что попытки Бородина легализовать полученные незаконным путем финансовые средства были замечены теперь еще и в Эстонии. Правда, власти прибалтийской страны пока не предъявляли претензий в отношении самого Бородина, однако уголовное преследование угрожает партнерам Бородина по бизнесу.

В самой России про бывшего руководителя «Банка Москвы» также не забывают. Так, во вторник стало известно о том, что примерно за пределами России была арестованы принадлежащие Бородину активы, оцениваемые приблизительно в 400 миллионов долларов. Это не только непосредственные финансовые активы, но также движимое и недвижимое имущество, а именно дома, в том числе недостроенные, транспортные средства и участки земли. Бородин приобретал все это в Люксембурге, Швейцарии и Бельгии.

Даже использование оффшора на Британских Виргинских островах не помогло Бородину: его выследили и там, арестовав все 8 миллионов незаконно выведенных акций «Банка Москвы». Как известно, сам Бородин, вместе с несколькими сообщниками, выехал в Великобританию, надеясь скрыться от российского правосудия.


Самым важным для Бородина теперь станет гражданство. Оформить нужное гражданство порой довольно сложно, но помощь могут оказать посреднические фирмы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *