На Киевщине прекращена деятельность конверт-центра

123zarplata-v-konvertah1На Киевщине прекращена деятельность конверт-центра, через счета которого проконвертировано 52 млн. грн.
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области во время проведения мероприятий по уголовному производству, зарегистрированному по ст.358 и ст.190 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра.
Организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
На расчетные счета фиктивных СПД легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. В дальнейшем участники центра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн. гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн. гривен.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тыс. долларов США и 81,9 тыс. гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, что подтверждает противоправную деятельность.
Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. гривен.
Продолжаются следственные действия.
По информации пресс-службы Государственной фискальной службы Украины

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *