Киевская налоговая разоблачила деятельность центра ускоренного банкротства

Данный «центр» состоял из двух 45 летних жителей Киева: организатора и курьера, который, в числе прочего, получал и перевозил необходимую документацию заказчикам, а также подбирал граждан с низким социальным статусом, на которых регистрировались и перерегистрировались предприятия, которые впоследствии признавались банкротами.

Во время обыска по уголовному производству в отношении этих граждан было найдено и изъято 9 печатей субъектов хозяйствования, 3 клише подписи директоров, компьютерную технику, документы транзитных предприятий, используемых в преступной схеме, некоторые счета за услуги, в том числе за клининг.

Кроме того, были обнаружены и изъяты заверенные заявления граждан, которые предоставляли право ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени предприятий, имевших признаки фиктивности.

Сегодня продолжается следствие и сбор дополнительных материалов для привлечения преступников к ответственности и для возмещения убытков в размере 50 миллионов гривен, которые были причинены государству преступной деятельностью вышеуказанных лиц. Также принимаются меры по поиску иных налогоплательщиков, которые пользовались услугами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *