Чтобы обслуживаться в банке, предприниматель должен периодически сообщать о доходах, имуществе, счетах в других банках, родственников-чиновников и тому подобное. За непредоставление — арест счета

Согласно частями восьмой-девятой статьи 9 Закона Украины от 28.11.2002 г. № 249-IV «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент обязан предоставить информацию относительно идентификации его личности, содержания деятельности и финансового состояния, необходимый для выполнения таким субъектом требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


В случае непредставления клиентом, с которым установлены деловые отношения, необходимой информации для идентификации и изучения финансовой деятельности субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказать ему в проведении дальнейших финансовых операций. Во исполнение этого Закона утверждено постановление НБУ от 14.05.2003 г. № 189.

То есть за непредоставление такой информации возможен арест счетов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *