Национальный банк и правительство договорились о борьбе с отмыванием денег

борьба с отмыванием денег

9 марта 2011 года украинское правительство выпустило постановление №270, в котором раскрывается план по борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем, а также по противодействию финансовому обеспечению террористических структур. План был утвержден во взаимодействии с украинским Национальным банком.

Некоторые новшества из постановления:

  • Государственная таможенная служба получит право задерживать валютные средства, проходящие через таможню, если есть основания считать, что эта транспортировка производится для легализации преступных капиталов.
  • Работа органов начальной финансовой проверки, которые оценивают степень возможности прецедентов отмывания денег, должна быть подвергнута особому надзору.
  • Органы начальной финансовой проверки должны будут системно собирать данные о работе зарубежных финансовых компаний, с которыми есть отношения с использованием корреспондентских счетов.
  • Финансовые компании, не являющиеся банками, должны будут разделять всех своих клиентов по категориям, а информация о клиентах, в отношении которых есть сведения о возможной легализации преступных доходов, обязательно должна передаваться компетентным органам.
  • Будет проведена работа по созданию оценки риска легализации преступных доходов в масштабах страны.

На заметку: если вы любите планировать свой летный отдых заблаговременно, то, в таком случае, мангалы для дачи на сайте www.designmaster.ru смогут вас заинтересовать. Кроме мангалов можно ознакомится с другими вещами без которых полноценный отдых будет невозможным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *