Один из крупнейших банков мира уличен в пособничестве наркобизнесу

По сообщению американского телевизионного канала CNN, наркокартели Мексики, как оказалось, длительное время пользовались услугами по отмыванию своих преступных доходов, которые предоставлялись им известным банком HSBC. Доказательства этого были приведены в тексте доклада, который в этот понедельник был представлен входящим в состав Сената Соединенных Штатов Америки Комитетом по расследованиям в сфере национальной безопасности.

Ряд клиентов мексиканского отделения банка HSBC обоснованно подозреваются в наркоторговле, причем эта деятельность напрямую отражается на состоянии счетов. В руководстве банка, очевидно, осознавали характер деятельности этих людей, но не предпринимали ничего для того, чтобы помешать преступникам. В лучшем счете по счетам вводилось наблюдение. При этом, однако, из Мексики постоянно переводились средства на счета в американских отделениях банка, и при этом все операции осуществлялись в обход финансовых контролеров, действующих в США.

По все видимости, банк HSBC не ограничивался только такими злоупотреблениями. В частности, как отметил сенатский комитет, часть средств использовалась напрямую для пособничества террористам – соответствующие денежные переводы проводились из таких стран, как Бангладеш и Саудовская Аравия. Не соблюдались в банке и ограничения на обслуживание компаний из Ирана, ранее введенные американским Государственным департаментом.


Для тех, кто хотел бы подробнее узнать о том, что происходит в Мексике, существует специальный портал mexico24.ru, на котором можно увидеть все последние новости этой страны. Портал mexico24.ru позволяет получить все необходимые сведения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *