Итальянского банкира обвиняют в нарушении налогового законодательства

По сообщению информационного агентства France-Presse, попытки уклониться от выплаты в полном объеме налоговых платежей и связанные с этим финансовые махинации стали основой для обвинений, выдвинутых против Алессандро Профумо, который ранее возглавлял банк UniCredit со стороны правоохранительных органов Италии.

Журналистам стало известно, что эпизоды, по которым обвиняется Профумо, имели место как раз в тот период когда он был руководителем этого известного банка. При этом полиция полагает, что содействие в финансовых преступлениях президенту кредитно-финансовой организации оказывали по меньшей мере 16 его подчиненных, некоторые из которых до сих пор числятся в штате UniCredit. Есть подозрения, что в преступной схеме был задействован банк Barclays из Великобритании, точнее, три менеджера из этого банка.

Используя запутанную систему финансовых транзакций между различными кредитно-финансовыми структурами, Алессандро Профумо и его сообщники вывели из поля зрения налоговиков не менее 245 миллионов евро, для чего им понадобилось около двух лет. Все полагающиеся к уплате с этих денег налоги не поступили в казну. В данный момент эти 245 миллионов евро арестованы на одном из банковских счетов.

Как известно, группа банков UniCredit широко представлена в СНГ, есть филиалы этих банков и в Украине.


К счастью, наличный кредит можно получить не только в этом банке. Кредит наличными на выгодных и доступных условиях поможет получить специализированный сайт, где наличный кредит – одна из главных тем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *