Когда можно использовать паспорт при осуществлении банковских операций

Нацбанк своим письмом №11-227/3469-9226 от 04.08.2011 года гласит, что наше законодательство не содержит такого списка документов, на основании которых банк обязан проводить банковские операции и идентифицировать клиентов.


Следуя этому, банк может сам решать, каким должен быть перечень документов клиента, с помощью которых, можно достоверно установить необходимые сведения, которые нужны при заполнении кассовых документов.

Следует отметить, что основным документом является паспорт гражданина Украины. Именно он содержит все необходимые сведения о клиенте, а также действителен для осуществления банковских операций, а также заключения гражданско-правовых сделок. В Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине есть такое указание, что в денежных чеках, а также заявлениях на выдачу наличных средств, на основании которых выдаются клиентам такие средства, и это независимо от суммы.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что уже с 23 сентября обмен валюты в любом количестве будет осуществляться только после предъявления паспорта или другого документа, где указано местожительство человека.


Известная истина, время – это деньги. Поэтому приобретая готовые фирмы, бизнесмены экономят свое время. Спрос на готовые фирмы с оборотами достаточно велик, потому что купить ЗАО бывает просто выгоднее и быстрее, чем создать юридическое лицо с нуля.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *